ILSE, Bergbau- Aktiengesellschaft zu Grube Ilse N.-L.

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden zu der am Dienstag, den 26. April 1921, nachmittags 3 Uhr, in Berlin  , Burgstr. 24, in den Geschäftsräumen der Mittel­deutschen Creditbank, stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

hierdurch eingeladen.

Tagesordnung:

1. Vorlage des Geschäfts-| recht der Aktionäre auszu­berichts für das Geschäfts- schließen. jahr 1920 mit den Bemerkun­gen des Aufsichtsrates.

2. Genehmigung der Bilanz mit der Gewinn- und Ver­lustberechnung für das Ge­schäftsjahr 1920 und Be schlußfassung über die Ver­wendung des Reingewinnes. 3. Entlastung des Vor­standes.

4. Entlastung des Aufsichts­

rates.

7. Beschlußfassung über die Aenderung des Gesell­schaftsvertrages:

§ 4. Erhöhung des Grund­kapitals.

$ 5 Ermächtigung des Vor­standes, mit Zustimmung des Schuldver­Aufsichtsrates schreibungen bis zur jewei ligen Höhe des Grandkapitals auszugeben.

der § 22. Vereinfachung Unterzeichnun der Nieder­schriften des Aufsichtsrates. § 32. Bestimmung, das bei Abänderung des Geseil­schafts- Vertrages einiache Mehrheit genügt, soweit nicht das Gesetz zwingend etwa anderes vorschreibt. Weg­falt des Absatzes 2.

§ 35. Wegfall der Bestim­mung über die Gewinn­anteil- Berechnung des Vor­standes. 8. Getrennte Beschluß

5. Wahlen zum Aufsichtsrat. 6. Beschlußfassung über die Erhöhung des Grund­kapitals um M 30 000 000,- durch Ausgabe von 20 000 Stück auf den Inhaber lauten­der Stammaktien über je M. 1000,- Nennwert und von 20 000 Stück auf den Namen lautender Vorzugsaktien über je M. 500,- Nennwert, bei beiden Aktiengattungen mit halber Dividendenberechti- fassung: gung für das Geschäftsjahr a) der Stammaktionäre, 1921 und voller' Dividenden­b) der Vorzugsaktionäre berechtigung für das Ge- über die zu Punkt 6 und 7 schäftsjahr 1922 und folgende angekündigten Gegenstände. Festsetzung der Bedingungen 9. Genehmigung der Um­der Aktienausgabe mit dem schreibungen von Vorzugs­Recht, das gesetzliche Bezugsaktien.

Dre Stammaktionäre, welche an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, haben den Aktienbesitz, hinsichtlich dessen sie ein Stimmrecht in der Hauptversammlung aus üben wollen, spätestens am Donnerstag, den 21. April 1921, bei der Gesellschaftskasse in Grube Ilse oder

in Berlin   bei der Mitteldeutschen Creditbank und der Direktion der Disconto- Gesellschaft,

in Frankfurt   a. M. bei der Mitteldeutschen Creditbank und der Firma Geor. Sulzbach,

in Hamburg   bei der Vereinsbank, und

in Köln   a. Rh. bei dem A. Schaatthausen'schen Bank­verein A.-G.

schriftlich anzumelden und bis zu demselben Termin diesen Aktienbesitz bei der Stelle, bei welcher die Anmelding erfolgt ist, oder bei einem Notar mit einem doppelten Nummernverzeichnis zu hinterlegen, dessen eines ab­gestempeltes Stück als Eintrittskarte in die Haupt­versammlung und als Ausweis zur Empfangnahme der Stimmkarte dient

Die Vorzugsaktionäre haben nur die Anmeldung ihrer Vorzugsaktien mit Nummernaufgabe bei dem Vorstande der Gesellschaft in Grube Ilse zu bewirken, um an der Hauptversammlung teilnehmen zu können. Stimm­berechtigt sind nur die im Aktienbuche eingetragenen Besitz r der Vorzugsaktien Zur Vertretung ist eine privat­schriftliche Bevollmächtigung erforderlich.

Grube lise N.-L., den 23. März 1921. ILSE, Bergbau- Aktiengesellschaft.

Schumann. Müller.

Bähr.

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