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Außerordentliche Generalversammlung.

Gemäߧ 25 der Satzungen werden die Aktionäre zu einer

welche am

außerordentlichen Generalversammlung,

12. Dezember 1924, mittags

12 Uhr,

im Bankgebäude Dresden  , Johann- Straße 3, stattfinden wird, eingeladen.

Tages- Ordnung:

1. Vorlegung der Goldmarkeröffnungsbilanz zum 1. Januar 1924 sowie des Prü­fungsberichtes des Vorstandes und des Aufsichtsrats über die Goldmark­eröffnungsbilanz und den Hergang der Umstellung. Genehmigung der Gold­markeröffnungsbilanz

2. Beschlußfassung über die Umstellung der Gesellschaft auf Goldmark durch Ermäßigung des Grundkapitals auf 78 Millionen Goldmark und Herabsetzung des Nennwertes der Aktien im Verhältnis 12: 1.

3. Ermächtigung des Vorstandes und Aufsichtsrate, die Einzelheiten für die Durchführung der Umstellung der Aktien festzustellen und dabei auch neue Aktien im Nennwert von 100 Goldmark oder einem Vielfachen davon zum Zwecke des freiwilligen Umtausches gegen eine entsprechende Anzahl bis­heriger Aktien auszugeben.

4. Beschlußfassung über die Aenderung des§ 27( später§ 21) der Satzungen über das Stimmrecht der Aktien.

6. Ermächtigung des Aufsichtsrats, die infolge der zu Ziffer 2. und 3. der Tages­ordnung gefaßten Beschlüsse notwendig werdende Aenderung der§§ 5 and 6 ( später§4) der Satzungen über die Höhe des Grundkapitals und seine Zerlegung vorzunehmen.

Beschlußfassung über Neufestsetzung und Aenderung der Paragraphenfolge der Satzungen. Hervorzuheben sind folgende Aenderungen:

a) 19( bisher§ 24), Bezüge des Aufsichtsrats,

b) 23( bisher 81). Beschlußfassung in der Generalversammlung,

c)§ 26( bisher§ 12), Gewinnverteilung.

7. Ermächtigung des Aufsichtsrats, Aenderungen der Satzungen die vom Register­richter verlangt werden sollten und nur die Fassung betreffen, vorzunehmen. Zur Ausübung des Stimmrechtes in der Generalversammlung sind nach§ 27 der Satzungen diejenigen Aktionäre berechtigt, welche ihre Aktien oder eine Bescheini­gung über bei einem deutschen   Notar bis nach Abhaltung der Generalversammlung hinterlegte Aktien spätestens am 5. Tage vor dem Tage der Generalversammlung, den Tag der Generalversammlung nicht mitgerechnet, bei einer der nachverzeich neten Stellen:

bei der Dresdner Bank in Dresden   und Berlin   sowie ihren übrigen Niederlassungen, bei Proehl& Gutmann, Commandite der Dresdner Bank,

bei der Allgemeinen Deutschen   Credit- A nstalt in Leipzig  ,

bei der Württembergischen Vereinsbank in Stuttgart  ,

bei der Deutschen   Vereinsbank

bei dem Bankhause L.& E. Wertheimber} in Frankfurt   a. M.,

bei dem Bankhause F. A. Neubauer in Magdeburg  ,

bei dem Bankhause A. Levy

bei dem Bankhause Siegfried Simon} in Köln  ,

bei der Dürener Bank in Düren  ,

bei dem Bankhause Simon Hirschland   in Essen,

bei der Eschweiler Bank in Eschweiler  ,

bei der Oldenburgischen Landesbank   in Oldenburg  

gegen eine Empfangsbescheinigung hinterlegen und bis nach der Generalversammlung daselbst belassen. Stimmberechtigt sind auch diejenigen Aktionäre, die eine Bescheinigung der Bank des Berliner   Kassen- Vereins vorlegen, wonach ihre Aktien spätestens am 5. Tage vor dem Tage der Generalversammlung. den Tag der letzteren nicht mitgerechnet. bei der Bank des Berliner   Kassen- Vereins bis nach Abhaltung der Generalversammlung hinterlegt sind.

Dresden  , den 17. November 1924.

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