Publikationen der Stiftung → Geldwäsche bekämpfen, aber bitte sachgerecht und effizient Titel
Publikationen der Stiftung → Geldwäsche bekämpfen, aber bitte sachgerecht und effizient
Titel
Titelaufnahme
Titelaufnahme
- TitelGeldwäsche bekämpfen, aber bitte sachgerecht und effizient
- Verfasser
- Körperschaft
- Erschienen
- Umfang8 Seiten
- AnmerkungAbweichung der Seitenzahl zur Onlineausgabe (6 Seiten)
- SpracheDeutsch
- SerieImpulse / Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung
- DokumenttypDruckschrift
- Schlagwörter
- Geografika
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- Nachweis
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Klassifikation
Zusammenfassung
Wie lässt sich Geldwäsche effizient bekämpfen? Terrorismus und organisierte Kriminalität nutzen Geldwäsche, um aus Straftaten ‚sauberes‘ Geld zu machen. Bisher ist das Verhältnis zwischen Verdachtsanzeigen und tatsächlichen Verurteilungen unbefriedigend. Das Impulspapier der AG Finanzen des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung diskutiert die Gründe – auch vor dem Hintergrund des Wirecard-Skandals – für die bislang bescheidenen Erfolge und leitet daraus Empfehlungen ab. Ziel ist die Weitergabe begründeter Verdachtsfälle statt massenhafter Meldung von Indizien. Auch FinTechs sollten adäquat einbezogen werden.